Юридический интернет-журнал, серьезный и не очень


Метка ‘номинал’

Однодневки опасны для жизни

Нет комментариев

То, что связываться с “однодневками” опасно с налогово-правовой, а в некоторых случаях и с уголовно-правовой точки зрения, было известно давно: арбитражные суды и суды общей юрисдикции по данному поводу сгенерировали “горы” практики. Пожалуй, во всей этой практике единственным, кто чувствовал себя с юридической точки зрения в безопасности, был “номинал” (лицо, на которое оформляется владение долями в уставном капитале общества либо его акциями, а в некоторых случаях и директорство фирмы-однодневки).

Однако беда к номиналам подкралась со стороны их деловых партнеров, привлекающих их к сотрудничеству в серых и черных схемах налоговой оптимизации. Так, известны семь случаев пропажи без вести молодых людей (студентов), которые предоставляли свои паспорта для регистраций; известен случай удержания фиктивных директоров на даче в Подмосковье после того, как их начали вызывать на допросы (спасла только оперативная работа милиции).

А сколько таких случаев остается неизвестными! Поэтому, дорогие друзья, держим паспорта ближе к телу.

Подробности смотрите в публикации Российской газеты:

В МВД отмечают резкий всплеск криминала на чужих паспортах
Ссылка: http://rg.ru/2009/11/17/kriminal.html

Автор: Евгений

12 декабря, 2009 в 3:00 пп