Юридический интернет-журнал, серьезный и не очень


Метка ‘Муромский стрелочный завод’

Сотрудничество с фирмами-однодневками без последствий и в рамках закона

Нет комментариев

Налоговики в трёх судах так и не смогли доказать, что компания связана с однодневками и что она должна бюджету 9,5 млн. рублей.

Налоговая инспекция Московской области провела выездную проверку в компании – клиенте Группы компаний “СБП”. По итогам проверки предприниматель был обвинён в сотрудничестве с фирмами-однодневками, была “найдена” задолженность на 9,5 млн. руб. и к предпринимателю мог быть применён рычаг давления в виде уголовной статьи. Риск был реальным…

Свои обвинения в сотрудничестве с однодневками налоговая инспекция строила на серьезных аргументах:

– контрагент имел адрес массовой регистрации и отсутствовал по данному адресу,

– директор компании-контрагента занимал аналогичную должность еще в 272 организациях,

– от “проблемного” контрагента денежные средства перечислялись далее,

– предприниматель не проявил должной осмотрительности в выборе контрагента,

– фиктивность сделок, имитация увеличения затратной базы при отсутствии реальных отношений,

– отсутствие у контрагента имущества, неосуществление коммунальных и иных сопутствующих деятельности юр.лица расходов, невыплата зарплаты,

– и главное: протоколы допроса свидетелей – директоров, главного бухгалтера, которые фактически отказались от всего.

Подробности о линии защиты “СБП” по этому делу в материале: “СБП” укрепляет новую судебную практику по “однодневкам” или как спасти клиента от тюрьмы вместе с Муромским стрелочным заводом

Напомним, что Арбитражный суд Московской области в июле 2010 года отменил претензии налоговиков к компании. Но налоговики не сдавались и обжаловали решение суда в Десятый арбитражный апелляционный суд. Читайте продолжение… »

Автор: Urist

16 марта, 2011 в 4:32 пп