Юридический интернет-журнал, серьезный и не очень


Метка ‘следственный комитет’

Уголовная ответственность за спекуляцию валютой

Нет комментариев

А.БастрыкинЗа ситуацию на валютном рынке решил взяться Следственный комитет Российской Федерации.

Инструмент у него для этого известный — уголовное преследование с привлечением к соответствующей ответственности. В данном случае предложение Александра Бастрыкина состоит в том, что необходимо ввести уголовную ответственность за спекуляции на валютном рынке.

Возможно и есть рациональное зерно в этой идее, но проблема в том, что непредсказуемо как следователи, а далее и судьи уголовной юстиции, зачастую не имеющие экономической и финансовой подготовки, будут понимать этот состав преступления.

Может быть просто достанут учебники по уголовному праву 80-х годов, сдуют с них пыль и начнут следствие, а затем и скорый суд.

Для понимания, вот как состав преступления, связанного с валютой, выглядел в УК РСФСР 1960 года до последних изменений 90-х годов, когда он был исключен из уголовного законодательства:

Статья 88. Нарушение правил о валютных операциях

Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами

— наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные настоящей статьей, а равно спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами в крупных размерах

— наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

Купил 100 USD за 5500 рублей, продал через неделю за 6000 рублей и уже в зоне риска… Конечно утрирую, но ведь и просто скупку валюты для исполнения внешнеторгового контракта с отсрочкой оплаты и непродажу валютной выручки на внутреннем рынке могут притянуть к валютным спекуляциям.

С заботой о беженцах

комментария 2

Беженцы с УкраиныСегодня к моей знакомой из одного района Кировской области пришли сотрудники Следственного комитета …

Нет, она не совершала преступление. Просто к ней на побывку из-за событий, происходящих в незалежной, с Украины приехала мама. Принесли маме знакомой повестку по поводу факта ее прибытия с Украины. Интересовались целью прибытия.

Знакомая ответила как есть: «Это вообще-то дом ее родителей и она здесь выросла. Как думаете, какова цель поездки в этом случае?»

В ходе дальнейшей беседы уже на повышенных тонах выяснилось: будто бы им  поручили установить факты притеснения и накатать жалобу на украинскую власть. Но вызвали повесткой — а в ней и угроза по поводу ответственности за неявку.

И все это в рамках ЗАБОТЫ о беженцах, на каждый район вроде спустили список украинцев зарегистрированных. Так ведь 90 дней можно без регистрации! Кто и не зарегистрировался нигде. А эти еще и начали… с ЦЕЛИ пребывания.

А потом знакомая сказала все, что думает по поводу «90-180» и перспектив отпускать человека туда, где железную дорогу взрывают и непонятно, доедешь ли до украинской квартиры. Читайте продолжение… »

Переквалификация гражданско-правовых сделок в налоговом праве

Нет комментариев

Уважаемые читатели, вашему вниманию видео- и аудио- запись научного круглого стола по переквалификации гражданско-правовых сделок в налоговом праве, проведенного 12.12.2013 Юридическим институтом «М-Логос».

Тема очень актуальная в силу того, что налогово-правовая переквалификация сделок (переквалификация в налоговых целях) последнее время получает развитие как средство борьбы с уклонениями от уплаты налогов, с злоупотреблениями правом, ведущими к занижению налогов.

Меня больше заинтересовала вторая половина круглого стола, когда обсуждалась дилемма: вводить некую общую норму (концепцию), позволяющую переквалифицировать в налоговых целях любую сделку (группу сделок), где усматривается злоупотребление правом, либо вводить применительно к каждому налогу (операциям, схемам) свои правила, учитывающие специфику, а также когда обсуждались последние законотворческие инициативы Следственного комитета РФ.

Аудиозапись:

[audio:http://m-logos.ru/img/12.12.2013.mp3|titles=Переквалификация гражданско-правовых сделок в налоговом праве]

Видеозапись:

Часть 1

Часть 2

О правосудии в Чувашии

комментария 2

Фальсификация доказательств(о методах расследовании одного компьютерного преступления)

Статья основана на реальных событиях, все происходит в настоящее время, ФИО действующих лиц не изменены, чтобы страна знала своих «ГЕРОЕВ» поименно, а СК России мог прореагировать на сообщение в СМИ.

Итак: гр. Никитина Евгения попросили записать ряд компьютерных программ. Скачав их с сайта правообладателя этих программ (сетевую версию, распространяемую правообладателем ПО в сети интернет) на свою флешку, он отдал их девушке, взяв деньги… только за свою флешку (согласитесь, флешка стоит денег).

Оказалось, что это проверочная закупка. Не будем останавливаться на ее незаконности, ведь ОРД проводят по тяжким преступлениям, а ст. 146 УК РФ — средней тяжести, да и оснований никаких не было, кроме голословного рапорта. Бог с этой закупкой, речь не об этом.

А речь о том, что спустя полгода дело попало в Ленинский райсуд г. Чебоксары, судье Севастьянову, он же-зам.пред.суда (каб. 306). Читайте продолжение… »

О процессуальной самостоятельности следователя: доктрина, законодательство, практика

Нет комментариев

Доктрина:

Процессуальная самостоятельность следователя — положение уголовно-процессуального законодательства, согласно которому следователь самостоятельно принимает все решения о направлении следствия и производстве следственных действий (за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции или согласия прокурора) и несет полную ответственность за их законное и своевременное проведение.

Законодательство (положения УПК РФ):

Статья 38. Следователь

1. Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу.

2. Следователь уполномочен:

1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном настоящим Кодексом;

2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа; Читайте продолжение… »

О честности наших чиновников и их лояльности к Родине

комментария 2

Александр БастрыкинГосударственный чиновник Александр Бастрыкин (глава Следственного комитета РФ), много лет отрицавший наличие недвижимости и фирм в Чехии, на этой неделе еще раз был обвинен в том же самом: нелояльность к Родине, нарушение целого ряда этических и правовых норм. На этот раз обвинение «прилетело» со стороны Алексея Навального. Но теперь это не просто заявление, а заявление, подкрепленное доказательствами.

Итак, в чем обвинили главного правоохранителя страны:

во-первых, в том, что госслужащий Бастрыкин и его жена были учредителями компании в Чешской Республике, но после того как это стало достоянием общественности, переоформили все «задним числом»;

во-вторых, в том, что  высокопоставленный силовик имеет вид на жительство в Чехии (государстве — члене НАТО) с 6 февраля 2007 года. Формулировка цели получения: «исполнительный менеджер, участие в юридическом лице» с проживанием по адресу: Hn?zdensk? 767/2c, Praha 8, Troja;

в-третьих, в том, что для сокрытия упомянутых выше фактов А.Бастрыкин не погнушался совершить подлог документов в Чехии (кстати, по этому поводу подано заявление в правоохранительные органы Чехии, а сами обратившиеся надеются, что делу не дадут заглохнуть).

Обвинения в адрес человека, который сам является своеобразным гарантом правопорядка, законности, борьбы с криминалом, нешуточные. Данные заявления еще тем более серьезны, что А.Бастрыкин последние годы систематически отрицал все, что связано с его активностью в Чехии.

На мой взгляд, сейчас логичным выглядят только два исхода из данной ситуации: либо А.Навального обвиняют, а затем и приговаривают к ответственности за клевету, либо А.Бастрыкин подает в отставку и его привлекают к ответственности…  Читайте продолжение… »

Поступление в МГУ за взятку

Нет комментариев

В Интернете распространена запись передачи конверта (как позже оказалось, с деньгами). При это передача сопровождалась уверениями, что кто-то куда-то гарантированно поступит:

Наверно достаточно обыденное событие для наших правоохранителей — выявление подобного факта передачи от кого-то кому-то конверта с деньгами за что-то, но в этот раз он привел к очередному конфликту между прокуратурой и следственным комитетом. Вот как обстоятельства дела описывает LifeNews:

Следственной частью УВД по Центральному округу в отношении оскандалившейся при получении мзды за поступление студентки на факультет Госуправления МГУ преподавательницы Полины Суриной возбуждено новое уголовное дело.

— Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — сообщил Life News источник в правоохранительных органах. — Это объясняется тем, что нет доказательств того, что Сурина на самом деле могла устроить девочку, родитель которой передал деньги, в университет. В ее действиях усматривается пока только мошенничество.

Напомним, преподавательница, пожалуй, самого престижного факультета МГУ — факультета государственного управления, попавшаяся со скандалом на гигантской взятке в 35 тысяч евро, отпущена в среду на свободу. Крайне противоречивое решение об окончании срока нахождения под стражей кандидата экономических наук Полины Суриной приняла Московская городская прокуратура.

— Да, действительно, такой факт имеет место быть, нарушений со стороны следователей нет никаких в этом деле, — заявил Life News глава СУ СК при прокуратуре по Москве Анатолий Багмет. — Считаю, что решение прокуратуры незаконно. Соответсвующее письмо я сегодня подпишу.

Теперь преподаватель, у которой наверняка есть шенгенская виза, может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.

Не исключено, что столь беспрецедентное освобождение последовало после вмешательства некоторых влиятельных лиц. Дело в том, что факультетом Госуправления МГУ руководит ее отец, декан Алексей Сурин.

На самом факультете Госуправления МГУ порядка 30 бесплатных и 350 платных мест. Там обучались и обучаются в том числе дети губернаторов и ряда высокопоставленных прокурорских работников.

Напомним, против преподавательницы Московского государственного университета имени Ломоносова было возбуждено уголовное дело.

Старший преподаватель факультета государственного управления подозревается в получении взятки в более чем 1 миллион рублей.

— Установлено, что подозреваемая получила от гражданина взятку в размере 35 тысяч евро за поступление его близкого родственника на платное отделение факультета государственного управления МГУ им. Ломоносова, — прокомментировал официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин.

В отношении преподавательницы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Ее срок предварительного заключения должен был истечь 29 апреля в 4 утра. Однако даму с весьма подмоченной репутацией отпустили на свободу даже до этого срока. По закону ей за взяточничество в особо крупном размере грозило от 7 до 12 лет лишения свободы.


Стр. 1 из 2 1 2