Юридический интернет-журнал, серьезный и не очень


Метка ‘мошенничество’

Деньги без возврата

Нет комментариев

Сегодня (05.10.2014) утром рядом со своим домом сфотографировал вот такое объявление (номер телефона частично заретушировал, дабы не продвигать эти сомнительные услуги):

Деньги без возврата

Пусть меня спецы в уголовном праве поправят, но это уже как минимум приготовление к мошенничеству (ст.159 УК РФ) либо к мошенничеству в сфере кредитования (ст.159.1 УК РФ). А если все провернут, то добавятся в зависимости от содеянного признаки организованной группы, крупного или особо крупного размера.

Полиции набрать бы этот телефончик.

Автор: Евгений

Октябрь 5th, 2014 в 12:08 пп

Подделка 2-ндфл

комментариев 5

2-НДФЛКредитный бум охватил страну. На заемные средства покупают все: от квартиры и машин, до туристических путевок и шуб. Но банки не могут давать деньги бесконечно всем и каждому, кроме того, они хотят иметь некоторые гарантии возвратности размещенных средств.

Хорошая гарантия – достоверное знание, что физическое лицо–заемщик имеет доход, который может послужить источником возврата кредита. И для проверки таких данных как нельзя лучше подходит справка 2-НДФЛ, имеющая сама по себе несколько иную функцию — функцию справки о доходах физического лица, используемой в налоговом учете (для информирования налоговых органов, для передачи сведений о полученных доходах при смене налогового агента и т.п.). Такой официальный статус документа, регламентированность его составления и выдачи, нравятся кредитным организациям, поскольку повышается вероятность того, что это не «липа», изготовленная «на коленке». Вероятность повышается, но не становится стопроцентной. Читайте продолжение… »

История одного мошенничества

Нет комментариев

Мнение автора может не совпадать
с мнением администрации сайта.

Жил в Казани один гражданин. Погоняло- «Доцент». Кстати, «Доцент» и не только по жизни, но и по работе.  Жил не бедно, но все равно не хватало ему денег. И решил он для начала учредить в городе Набережные Челны одну фирму с громким названием ООО Научно-производственная внедренческая фирма «Х……К» , которая должна была заниматься производством химических продуктов, оптовой торговлей через агентов и … врачебной практикой.

То есть, химией и лечением граждан. Потом фирма вдруг лопнула, как водится в таких случаях, возможно, после получения кредита. Последовало банкротство. Читайте продолжение… »

Автор: Urist

Июнь 14th, 2014 в 8:45 дп

Пытались подловить скамеры

Нет комментариев

Время от времени получаю спам на электронную почту (последнее время меньше, т.к., видимо, хорошо работает фильтр), но по большому счету почти весь этот спам безобидный: реклама каких-нибудь товаров или услуг, предложения организовать массовую рассылку электронных писем и т.п.

Но сегодня пришло письмо — очевидная попытка, как минимум, завладеть моими персональными данными и данными моей кредитной карты, а как максимум — попытка мошенничества. Причем попытка относительно неплохая: (1) в письме сообщалось, что моя карта заблокирована из-за подозрительной активности, (2) предлагалось зайти на сайт и пройти процедуру восстановления контроля над картой. Немаловажно то обстоятельство, что я действительно являюсь клиентом того банка, от которого яко бы пришло сообщение.

Но что самое интересное в истории — ссылка вела на сайт, который внешне очень похож на официальный сайт Ситибанка (citibank). Мне удалось почувствовать подвох, но я уверен, что находятся люди, которые переходят по подобным ссылкам и оставляют какие-то данные о себе.

Кто-нибудь «нагревался» на подобном? Есть какие-нибудь данные о том, борется с такими «трюкачами» МВД РФ или в большинстве случаев они уходят от ответственности?

spam

P.S. В названии темы использовано слово «скамер«. Думаю, что авторов подобных писем лучше называть именно так, а не «спамерами».

Автор: Евгений

Февраль 15th, 2014 в 10:54 пп

Уголовка за торговлю мочегонным чаем

Нет комментариев

Российская правовая реальность полна курьезов. Интересное сообщение о приговоре по ст.159 УК РФ (мошенничество) прислал один из постоянных читателей и авторов Юридического блога Я. Михайлов:

Торговля мочегонным чаем

 

Зарубежные мошенники-гастролеры

Нет комментариев

Во всех обществах, во всех странах есть группа населения, которая склонна стать жертвой мошенников. Иностранные любители «обвести вокруг пальца», похоже, все свои резервы простаков исчерпали и нацелились на наших сограждан. Так, на днях в моей корзине со спамом оказалось сообщение следующего содержания (скриншот):

Зарубежное мошенничество

И вспомнилась по этому поводу следующая история из Бурятии, прошедшая по лентам новостей:

Жительница Бурятии заплатила около 2 миллионов рублей мошенникам, которые сообщили ей, что она стала единственной наследницей трагически погибшего в Африке миллионера, сообщает во вторник МВД РФ.

Установлено, что в феврале женщина получила по электронной почте письмо — в нем «юрист» одного из африканских банков писал ей, что она единственная наследница трагически погибшего вместе с семьей в ДТП миллионера. Читайте продолжение… »

Автор: Евгений

Декабрь 12th, 2012 в 11:00 дп

Национальный поиск данных

комментария 33

Сегодня случайно попал на сайт с красивым логотипчиком:

Национальный поиск данных

Красивым был не только логотип, но и остальное оформление сайта. Кто-то неплохо поработал для того, чтобы повысить у посетителей доверие к ресурсу. У меня даже появилась какая-то ассоциация с дизайном сайта госуслуги.ру.

Далее была другая замануха в виде фразы о том, что сайт создан в целях поиска родственников, потерявшихся знакомых и т.п., а также рекомендации от благодарных пользователей.

«Пробивать» себя и своих знакомых не стал, а вместо этого по поисковому запросу «национальный поиск данных» попробовал узнать побольше о данном ресурсе. Мои находки:

1. Доступ на этот сайт может быть осуществлен по различным адресам (не удивлюсь если этот сайт имеет не просто несколько адресов, но также и несколько клонов на разных хостингах).

2. Владельцы этого сайта разбрасывают по сети рекомендации и ссылки на него (в социальных сетях, службах вопросов и ответов, на форумах и т.п.).

3. Ну и, собственно, схема работы этого, не побоюсь такого слова, лохотрона (взял отсюда):

27.05.11 войдя на сайт *** Национальный поиск данных, я решил проверить действительно ли у них имеется досье на меня и моих родственников. И если да, то разобраться с этим, но уже в правоохранительных органах.

Условий договора или соглашения о взаимоотношениях между клиентом и поставщиком услуг на сайте представлено не было.

На 1-й странице сайта мне предложили в окне ФАМИЛИЯ ввести фамилию, затем нажать кнопку ПРОДОЛЖИТЬ, Читайте продолжение… »


Стр. 1 из 2 1 2