Юридический интернет-журнал, серьезный и не очень


Метка ‘банки’

Обналичка – доходное дело!

комментария 4

Все, от политиков и бизнесменов до обывателей, говорят, что в стране ходит много черного “нала”, что “обналичка” – одна из составляющих более или менее успешного бизнеса в России. Однако, одно дело говорить, а другое дело – приводить факты.

Примером такого факта, подтверждающим насколько масштабна “обналичка”, может служить дело, находящееся в производстве Тверского суда Москвы. Борис Сокальский, обвиняемый по данному делу, если верить следствию, по итогам рассмотрения дела может стать королем “обналички”. Подробности данного дела публикует Клерк:

Клерк.Ру

Подпольный миллиардер работал клерком

Уголовное дело, подтверждающее, что герои Ильфа и Петрова по-прежнему среди нас, скоро будет разбираться в Тверском суде Москвы. Борис Сокальский, скромный секретарь столичного арбитражного суда, обвиняется в многомиллиардных махинациях. По данным следствия, через него было обналичено до 250 миллиардов рублей. Кто он? Подпольный богач Корейко или зиц-председатель Фунт? Как выяснили “Известия”, Сокальский занимался тем же, чем и банкир Алексей Френкель. С той лишь разницей, что Френкеля теперь обвиняют в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова.
Далее…

Добавлено: 04.12.2008г. ИА “Росбалт” сообщило, что 30.11.2008г. заканчивается срок ознакомления Б.Сокальского с материалами уголовного дела по обвинению его в “обналичке” 64 млрд. рублей через банк “Родник”. Далее они будут переданы на утверждение в Генеральную прокуратуру.

Однако этим история не заканчивается, т.к. уголовное дело об «обналичке» через «АКА-банк» еще расследуется.

Продолжим следить за этим делом.

Автор: Евгений

27 июня, 2008 в 2:28 пп

Деньги уходят на Каймановы острова!

комментариев 8

kaiman.jpg

В прошедшую пятницу посмотрел 1/8 финала КВН – понравилась шутка про Каймановы острова. Сейчас ее дословно воспроизвести не смогу, но вкратце там было примерно следующее:
Идет игра «Что? Где? Когда?».
Голос ведущего:
– Пенсионер с Каймановых островов спрашивает Читайте продолжение… »

Автор: Евгений

16 марта, 2008 в 7:03 дп

Опубликовано в: Общая

Метки: , , ,